证券代码：300220      证券简称：金运激光        公告编号：2021-071



                 武汉金运激光股份有限公司
           关于第五届董事会第五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月12日
以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第
五次会议通知，本次会议于2021年9月17日在公司会议室以现场会议和
通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。
殷占武先生以通讯表决方式参加。会议由董事长梁萍女士主持，公司监
事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如
下决议：
    1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
    罗亮先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，经总经理梁萍女
士提名，同意聘任赵海明先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过
之日起至第五届董事会期满为止。
    赵海明先生简历详见附件。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。




             武汉金运激光股份有限公司董事会
                     2021 年 9 月 17 日
附件：
                                  财务总监简历

       赵海明先生：中国国籍，1976 年出生，研究生学历，无永久境外居留权，曾任

武钢国际贸易总公司财务部科长、武钢（澳洲）资源投资公司副总经理/财务总监、

武钢资产经营公司投资发展部部长/财务部部长、湖北佳致通商贸有限公司董事总经

理。

       截至本简历披露之日，赵海明先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级

管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。