证券代码：300220      证券简称：金运激光          公告编号：2021-077



                   武汉金运激光股份有限公司
           关于第五届董事会第七次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日
以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第
七次会议通知，会议于2021年11月15日在公司会议室以现场会议和通讯
方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议
由董事长梁萍女士主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议通过《关于接受关联方担保的议案》
    同意公司接受关联方担保，具体内容详见巨潮资讯网《关于接受关
联方担保的公告》（公告编号：2021-079）。
    该事项为关联交易，关联董事梁萍、肖璇回避表决。
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司以资产抵押向银行申请授信额度的议案》
    同意公司在已经审议批准的综合授信申请额度（不超过人民币
10,000 万元）内以自有办公大楼资产作为抵押物向银行申请授信额度不
超过人民币 9,000 万元，具体内容详见巨潮资讯网《关于公司以资产抵
押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-080）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    此议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    因公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议中相关
议案需提交公司股东大会审议，现决定于 2021 年 12 月 1 日采用现场表
决和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《公司关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                 武汉金运激光股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 15 日