证券代码：300220        证券简称：金运激光       公告编号：2021-086



                    武汉金运激光股份有限公司
        关于独立董事辞职及补选独立董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
独立董事殷占武先生的书面辞职报告：因其个人原因辞去公司独立董

事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担
任公司任何职位。殷占武先生原定任期是 2021 年 5 月 17 日至 2024 年 5

月 16 日。
    殷占武先生辞职导致公司董事会成员少于法定最低人数，根据《公
司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，

殷占武先生的辞呈在股东大会选举新任独立董事后生效，在此之前，殷
占武先生继续履行公司独立董事的职责。

    截至本公告日，殷占武先生未持有公司股票，亦不存在未履行完毕
的相关承诺。公司董事会对殷占武先生担任独立董事期间为公司做出的
贡献表示衷心感谢！

    为保证公司董事会正常运转，公司第五届董事会第八次会议审议通
过了《关于提请股东大会补选公司独立董事的议案》，同意补选喻景忠

先生为公司独立董事候选人，并在其成为独立董事后接替殷占武先生担
任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。喻景忠先生已取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。

    上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。




                              武汉金运激光股份有限公司董事会
                                         2021 年 12 月 27 日