证券代码：300220         证券简称：金运激光       公告编号：2022-001




                     武汉金运激光股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



      经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

  第八次会议审议通过，定于 2022 年 1 月 12 日召开公司 2022 年第一

  次临时股东大会，会议通知已于 2021 年 12 月 28 日在中国证监会创

  业板指定信息披露网站上进行了公告（《关于召开 2022 年第一次临时

  股东大会的通知》（公告编号 2021-089））。本次会议将采取现场与网

  络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示通

  知如下：

      一、召开会议基本情况

      1、会议届次：公司 2022 年第一次临时股东大会

      2、会议召集人：公司董事会

      3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议同

  意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规

  范性文件和《公司章程》的规定。

      4、会议召开时间：
    现场会议时间：2022 年 1 月 12 日（周三）下午 15:00

    网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2022 年 1 月 12 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年

1 月 12 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 6 日（周四）

    7、出席对象：（1）截至 2022 年 1 月 6 日（股权登记日）下午收

市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。

       （2）公司董事、监事及高级管理人员

       （3）公司聘请的律师。

       8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6

楼会议室

       二、 会议审议事项

       1、《关于补选公司独立董事的议案》

       上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容

详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

       根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指

引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者

即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的

表决单独计票并披露。

       三、 提案编码
                                                        备注
提案                       提案名称               该列打勾的栏目
编码
                                                      可以投票
100                        总议案例                     √

非累积投票提案

        《关于补选公司独立董事的议案》                  √
1.00

       四、会议登记方法

       1、会议登记方式：

       （1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；
受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份

证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖

公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理

人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复

印件、法人股东证券账户卡。

    （3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格

式参见附件一）。

    2、会议登记日：2022 年 1 月 10 日上午 9 时至 12 时、下午 14

时至 17 时。

    3、登记地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦。

    4、股东大会联系方式：

    （1）会议联系人：李丹、石慧

    （2）联系电话： 027-82943465

    （3）联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦；邮

    编：430000

    5、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通

费自理。

    6、附件：
    （1）参会股东登记表

    （2）授权委托书

    （3）参加网络投票的具体操作流程

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票。具体操作流程详见附件三。

    六、备查文件

    1、本次股东大会相关议案及提议召开本次股东大会的第五届董

事会第八次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。




                                武汉金运激光股份有限公司董事会

                                       2022 年 1 月 7 日
附件一：

                      武汉金运激光股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                    身份证号码/企业
 姓名或名称
                                     营业执照号码


  股东账号                             持股数量



  联系电话                             电子邮箱



  联系地址                               邮编



是否本人参会                             备注




注：

1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证
  复印件。
        附件二：
                                          授权委托书
            兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光
        股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
        案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按
        自己的意愿投票。

                                                                备注
提案                        提案名称                       该列打勾的栏    同意 弃权    反对
编码
                                                             目可以投票

 100                        总议案例                             √

非累积投票提案
                                                                 √
 1.00   《关于补选公司独立董事的议案》



        委托人身份证号码（营业执照号码）：

        委托人证券账户：

        委托人持股数：

        受托人签名：

        受托人身份证号：

        委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

        委托日期：2022 年    月   日

        附注：

           1.    如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提
           案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内
           相应地方填上“√”。

           2.    单位委托须加盖单位公章。

           3.    授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
                          参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350220，投票简称：金运投票

    2、填报表决意见或选举票数

    对非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 12 日，9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本

所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。