证券代码：300220        证券简称：金运激光        公告编号：2022-002



                   武汉金运激光股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、    本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    2、    本次股东大会无否决提案情况。



    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 12 日下午 3:00

    2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 1 月 12 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1
月 12 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室

    4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议出席情况：

    出席本次会议的本公司股东及授权代表共 7 人，代表股份
54,499,970 股，占公司有表决权股份总数的 36.0450%。其中，参加现场
会议的股东及股东代表（或代理人）共 2 人，代表公司股份 54,447,270
股，占公司有表决权股份总数的比例为 36.0101%；本次股东大会通过网
络投票系统进行投票表决的股东共计 5 人，代表公司股份 52,700 股，占
公司有表决权股份总数的比例为 0.0349%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁萍女士主持。公司董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。受新型冠
状病毒肺炎疫情的影响，公司聘请的见证律师以视频方式对本次股东大
会的召开予以见证。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：
    1、 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
    同意 54,453,370 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9145%；
反对 46,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0855%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
    中小投资者出席会议并具有效表决的股份为 52,700 股，表决情况
为：同意 6,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
11.5750%；反对 46,600 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 88.4250%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所指派陈臻宇律师、洪玉珍律师对本次股东大会
进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结
果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                       武汉金运激光股份有限公司
                                           2022 年 1 月 12 日