证券代码：300220            证券简称：金运激光   公告编号：2022-008



                    武汉金运激光股份有限公司
           关于第五届监事会第七次会议决议的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
 七次会议于 2022 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、当面送达等形式发
 出会议通知，本次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场方式召开，应参加
 监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席聂金萍女士主持。
 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
 规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下
 决议：
     1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
     《2021年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。
     本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
     表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
     2、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
     经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨
 慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，
 符合公司实际情况，决议程序合法。此次计提资产减值准备后，能公
 允反映公司资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信
息。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
       具体内容详见巨潮资讯网《关于2021年度计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2022-010）。
       3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
       2021年度实现营业收入34,692.74万元，比上年同期增加76.27%；
营业利润-6,964.84万元；归属上市公司股东的净利润-6,383.79万元。
公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状
况和经营成果等。
       本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
       4、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
       《2021年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。
       经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
       5、审议通过《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明的议案》
       经审核，监事会认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在
违规占用资金的情况。
       本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
       表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
       6、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
       经会计师事务所审计，母公司2021年度实现净利润-956.81万元，
加上年初未分配利润6,309.08万元，截止2021年12月31日，可供股东
分配的利润为5,352.27万元。
       根据《公司章程》的相关规定，因公司2021年度实现的利润为负
值，为保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，
特提出2021年度不进行现金利润分配、不送红股，也不进行资本公积
金转增股本。
    监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的长远利益，董事会
提出的2021年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    具体内容详见巨潮资讯网《关于2021年度拟不进行利润分配的专
项说明》（公告编号：2022-011）。
    7、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2021年年度报
告>及其摘要的议案》
    公司《2021 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资
讯网。
    与会监事一致认为：公司2021年年度报告编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    8、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构并支付 2021 年
度审计报酬的议案》
    经审议，决定拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司2022年度的审计机构，聘期一年；并拟支付该所2021年度报酬
人民币80万元。
    本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    具体内容详见巨潮资讯网《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2022-012）。
    9、审议通过《关于<公司2022年第一季度报告全文>的议案》
    《公司2022年第一季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。
    与会监事一致认为：公司2022年第一季度报告编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    10、审议通过《关于股东及关联方向公司提供借款的议案》
    为满足公司经营发展的资金需求，公司与股东梁伟先生、关联方
李俊先生分别签署了《借款合同》《补充协议》。具体情况如下：
    1、公司与梁伟先生签署《借款合同》之《补充协议》，梁伟先
生向公司提供借款的借款及还款期限延长至不超过 4 年，用于补充公
司流动资金，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、公司与李俊先生签署《借款合同》、《补充协议》，李俊先
生向公司提供借款累计总金额不超过人民币 1460 万元整，借款期限
不超过 4 年，用于补充公司流动资金，借款利息按照银行同类同期贷
款利率计算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于股东及关联方向公司提供借款的
关联交易公告》（2022-016）
    三、备查文件
    1、第五届监事会第七次会议决议




                              武汉金运激光股份有限公司监事会

                                       2022年4月27日