证券代码：300220      证券简称：金运激光       公告编号：2022-007



                   武汉金运激光股份有限公司
           关于第五届董事会第九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日
以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第
九次会议通知，本次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场会议方
式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由
董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如
下决议：
    1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
    本报告具体内容详见巨潮资讯网公告的《2021年年度报告》中“第
三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理”相关内容。
    公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，
并将在2021年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

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    2、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    3、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定的要
求，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司拟对2021年度发生资
产减值损失的资产计提资产减值准备人民币2,179.69万元，转回或收回
减少各项资产减值准备的金额为人民币78.29万元，综合影响导致公司
2021年度合并报表利润总额减少人民币2101.40万元。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    具体内容详见巨潮资讯网《关于2021年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2022-010）。
    4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
    2021年度实现营业收入34,692.74万元，比上年同期增加76.27%；营
业利润-6,964.84万元；归属上市公司股东的净利润-6,383.79万元。公司
2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经
营成果等。
    本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    5、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
    《2021 年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。
    公司董事会认为：公司已建立了一系列内部控制管理制度，并在经
营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及
经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了
公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化、公司经营业务的延展
以及工作中发现的问题，本公司将依据新兴业务流程进一步完善内部控
制制度建设，强化管理流程，不断提高企业经营管理水平和风险防范能

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力，促使之适应公司发展需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，
公司内部控制基本有效。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    6、审议通过《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明的议案》
    2021年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的
情形。
    公司独立董事对此发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具
体内容详见巨潮资讯网。
    本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    7、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
    经会计师事务所审计，母公司2021年度实现净利润-956.81万元，加
上年初未分配利润6,309.08万元，截止2021年12月31日，可供股东分配
的利润为5,352.27万元。
    根据《公司章程》的相关规定，因公司2021年度实现的利润为负值，
为保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，特提
出2021年度不进行现金利润分配、不送红股，也不进行资本公积金转增
股本。
    本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展的需要，
从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于2021年度拟不进行利润分配的专项
说明》（公告编号：2022-011）。
    本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

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    8、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2021年年度报告>
及其摘要的议案》
    公司《2021年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    9、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构并支付2021年度审
计报酬的议案》
    经审议，决定拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司2022年度的审计机构，聘期一年；并拟支付该所2021年度报酬人民
币80万元。
    具体内容详见巨潮资讯网《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2022-012）。
    本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    10、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
    经审议，公司董事会一致同意公司及全资子公司拟向银行申请总额
不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银
行承兑汇票的开立及贴现、买方信贷、保函等信贷业务。具体合作银行
以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信
的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他
条件）待后续进一步协商后确定，相关授权及融资事项以正式签署的协
议为准。公司董事会授权公司董事长及全资子公司法定代表人与各银行
机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
    截至 2022 年 4 月 25 日，公司累计授信总计人民币 6,000 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 40.34%。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于向银行申请综合授信额度的公告》

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（公告编号：2022-013）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    11、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    因公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议中相
关议案须提交公司年度股东大会审议，现决定于 2022 年 5 月 17 日采用
现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见巨潮资讯网《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-014）
    12、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告全文>的议案》
    《公司 2022 年第一季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    13、审议通过《关于股东及关联方向公司提供借款的议案》
    为满足公司经营发展的资金需求，公司与股东梁伟先生、关联方李
俊先生分别签署了《借款合同》《补充协议》。具体情况如下：
    1、公司与梁伟先生签署《借款合同》之《补充协议》，梁伟先生向
公司提供借款的借款及还款期限延长至不超过 4 年，用于补充公司流动
资金，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
    关联董事梁萍、肖璇回避表决
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、公司与李俊先生签署《借款合同》、《补充协议》，李俊先生向公
司提供借款累计总金额不超过人民币 1460 万元整，借款期限不超过 4
年，用于补充公司流动资金，借款利息按照银行同类同期贷款利率计算。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于股东及关联方向公司提供借款的关
联交易公告》（2022-016）
    三、备查文件

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1、第五届董事会第九次会议决议




                        武汉金运激光股份有限公司董事会

                                2022年4月27日




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