证券代码：300220       证券简称：金运激光       公告编号：2022-011



                   武汉金运激光股份有限公司
     关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审
议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况
说明如下：
    一、2021 年度利润分配预案
    经会计师事务所审计，母公司 2021 年度实现净利润-956.81 万元，
加上年初未分配利润 6,309.08 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，可供
股东分配的利润为 5,352.27 万元。
    根据《公司章程》的相关规定，因公司 2021 年度实现的利润为
负值，为保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利
益，特提出 2021 年度不进行现金利润分配、不送红股，也不进行资
本公积金转增股本。
    本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展的需
要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。
    二、2021 年度不进行利润分配的原因
    根据《公司章程》第一百五十五条，因公司 2021 年度实现的利
润为负值，为保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长
远利益，特提出 2021 年度不进行现金利润分配、不送红股，也不进
行资本公积金转增股本。
    三、相关意见
    1、独立董事意见
    经认真阅读《关于公司 2021 年度利润分配预案》的议案后，我
们一致认为：为满足公司生产经营的需要，保证公司的可持续性发展，
公司 2021 年度未提出现金利润分配、送红股及资本公积金转增股本。
我们认为该预案符合公司现行实际情况和长远发展需要，有利于维护
公司全体股东的长远利益。
    2、监事会意见
    监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的长远利益，董事会
提出的 2021 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司
法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    四、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议
    2、第五届监事会第七次会议决议
    3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见




                              武汉金运激光股份有限公司董事会
                                      2022 年 4 月 27 日