证券代码：300220        证券简称：金运激光      公告编号：2022-023



               武汉金运激光股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月25日
以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第
十次会议通知，本次会议于2022年7月1日在公司会议室以现场会议方式
召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董
事长梁萍女士主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。
    公司 2021 年向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即过；在
有效期内，公司控股股东、实际控制人梁伟先生因涉嫌操纵证券市场罪
被立案侦查（详见公司 2021 年 8 月 17 日、10 月 25 日刊登的 2021-064
号、2021-075 号公告），至目前仍在调查中。根据再融资相关规定，本
次发行股票事项不具备继续推进的条件，同意公司终止本次向特定对象
发行股票事项。
   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
   根据股东大会就向特定对象发行股票事项对董事会的相关授权，本
议案无需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于终止向特定对象发行股票
事项的公告》。
    三、备查文件
   1、第五届董事会第十次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意
见；
   3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。




                                 武汉金运激光股份有限公司董事会
                                         2022 年 7 月 1 日