证券代码：300220       证券简称：金运激光      公告编号：2022-027



               武汉金运激光股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日
以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第
十一次会议通知，本次会议于2022年8月15日在公司会议室以现场会议
方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议
由董事长梁萍女士主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于制订及修订公司相关管理制度的议案》
    为加强公司规范治理建设、提升公司合规管理水平，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》，结合实际情况，公司对相关管理制度进行了梳理，
通过对照自查，新制订了《合规管理制度》，并对《投资者关系管理制
度》《特定对象来访接待管理制度》进行了修订。
   表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《合规管理制度》、《投资者关
系管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》。
    三、备查文件
   1、第五届董事会第十一次会议决议。




                                武汉金运激光股份有限公司董事会
                                         2022 年 8 月 15 日