证券代码：300220      证券简称：金运激光       公告编号：2023-010



                   武汉金运激光股份有限公司
           关于第五届董事会第十六次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日
以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第
十六次会议通知，本次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场和通
讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会
议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如
下决议：
    1、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
    本报告具体内容详见巨潮资讯网公告的《2022年年度报告》中“第
三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理”相关内容。
    公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，
并将在2022年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

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    2、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    3、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况和
资产价值，公司拟对2022年度发生资产减值损失的资产计提资产减值准
备人民币4,245.32万元，对应收款项坏账核销人民币128.8万元，转回或
收回减少各项资产减值准备的金额为人民币25.18万元，综合影响导致公
司2022年度合并报表利润总额减少人民币4,220.14万元。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    具体内容详见巨潮资讯网《关于2022年度计提资产减值准备及核销
坏账的公告》（公告编号：2023-013）。
    4、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
    2022年度实现营业收入26,307.61万元，比上年同期减少24.17%；营
业利润-3,923.55万元；归属上市公司股东的净利润-5,569.19万元。公司
2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经
营成果等。
    本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    5、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
    《2022 年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。
    公司董事会认为：公司已建立且进一步完善了内部控制管理制度，
并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完
整以及经营管理活动的正常进行，在关键环节上加强了经营管理风险的
控制以确保公司稳健经营。随着外部环境的变化，结合公司经营业务的
延展以及工作中出现的新问题，本公司将根据新兴业务流程持续加强内

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部控制制度建设，优化管理流程，不断提高企业经营管理水平和风险防
范能力，使之适合公司发展需要、符合国家有关法律法规的要求。报告
期内，公司内部控制基本有效。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    6、审议通过《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明的议案》
    2022年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的
情形。
    公司独立董事对此发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具
体内容详见巨潮资讯网。
    本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    7、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
    经会计师事务所审计，母公司2022年度实现净利润2,268.89万元，
加上年初未分配利润5,352.27万元，截止2022年12月31日，可供股东分
配的利润为7,621.16万元。
    根据《公司章程》的相关规定，因公司2022年度实现的利润为负值，
为保证公司的可持续性发展，以维护全体股东的长远利益，特提出2022
年度不进行现金利润分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
    本年度利润分配预案是基于公司目前经营状况及未来发展的需要，
从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于2022年度拟不进行利润分配的专项
说明》（公告编号：2023-014）。
    本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

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    8、审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司2022年年度报告>
及其摘要的议案》
    公司《2022年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    9、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行
了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
董事会尊重会计师的独立判断，同意此审计报告。董事会认为：大华会
计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报告使用者关注的事项是客观存
在的，公司董事会和管理层已经制定了切实可行的措施，努力消除该事
项对公司的影响，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股
东利益。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，公
司独立董事、监事会对该事项也发表了意见。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于非标准审计意见涉及事项的专项说
明》。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    10、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构并支付2022年度审
计报酬的议案》
    经审议，决定拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司2023年度的审计机构，聘期一年；并拟支付该所2022年度报酬人民
币90万元。
    具体内容详见巨潮资讯网《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2023-015）。
    本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
    11、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的



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议案》
    经审议，公司董事会一致同意公司及全资子公司拟向银行申请总额
不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银
行承兑汇票的开立及贴现、买方信贷、保函等信贷业务。具体合作银行
以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信
的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他
条件）待后续进一步协商后确定，相关授权及融资事项以正式签署的协
议为准。公司董事会授权公司董事长及全资子公司法定代表人与各银行
机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
    截至 2023 年 4 月 26 日，公司累计授信总计人民币 4,000 万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为 42.99%。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2023-016）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    12、审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
    同意玩偶一号（武汉）科技有限公司与北京广顺惠佳科技有限公司
签署《加盟玩偶一号属下 IP 小站无人零售经营协议》进行的关联交易。
    具体内容详见巨潮资讯网《关于补充确认关联交易的公告》（公告
编号：2023-017）。
    本议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    关联董事梁萍、肖璇回避表决。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    13、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    因公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议
中相关议案须提交公司年度股东大会审议，现决定于 2023 年 5 月 19 日
采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

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    具体内容详见巨潮资讯网《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-018）。
    14、审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告全文>的议案》
    《公司 2023 年第一季度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十六次会议决议




                              武汉金运激光股份有限公司董事会

                                       2023年4月28日




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