证券代码：300224         证券简称：正海磁材          公告编号：2018-01-04


                    烟台正海磁性材料股份有限公司
                   三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十四
次会议于 2018 年 12 月 1 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 11 月 29 日
以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事
9 人。董事秘波海、曲祝利、王庆凯、迟志强、王涛、于建青、柳喜军、赵军涛、
殷承良均以通讯方式参加。会议由董事长秘波海先生主持，公司全体监事及相关
高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于为控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司提供担
保的议案》
    为支持控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）
的经营发展，提高其向银行贷款融资的能力，公司为上海大郡向交通银行上海黄
浦支行申请贷款提供担保，担保额度为 2,000 万元，担保期限为三年。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为控
股子公司提供担保的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。


    特此公告。
                                         烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                    董事会
                                               2018 年 12 月 3 日


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