证券代码：300224         证券简称：正海磁材         公告编号：2018-02-04



                    烟台正海磁性材料股份有限公司

                   三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第二十四
次会议于 2018 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018
年 11 月 26 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高
管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于为控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司提供担
保的议案》
    为支持控股子公司上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）
的经营发展，提高其向银行贷款融资的能力，公司为上海大郡向交通银行上海黄
浦支行申请贷款提供担保，担保额度为 2,000 万元，担保期限为三年。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为控
股子公司提供担保的公告》。


    特此公告。


                                        烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                  监事会
                                              2018 年 12 月 3 日




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