烟台正海磁性材料股份有限公司

                 独立董事关于相关事项的独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券

交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等有

关法律、法规和规范性文件的规定，作为烟台正海磁性材料股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，

基于独立判断的立场，就三届董事会第二十五次会议议案及相关事发表

如下独立意见：

     一、关于董事会换届及提名四届董事会非独立董事候选人的独立意

见

     公司三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关规定，公司董事会

提名王庆凯先生、迟志强先生、赵军涛先生、王涛先生、全杰先生、李

志强先生为公司四届董事会非独立董事候选人。

     我们对上述候选人的资料、提名、审议、表决程序等情况进行了充

分的审查，我们认为：

     1、上述六名候选人具备担任公司董事的任职资格，审查过程中未发

现上述候选人存在《公司法》第146条以及《创业板上市公司规范运作指

引》(2015年修订)第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，

也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司

非独立董事的任职资格和能力。
    2、上述六名候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及公

司《章程》的有关规定，没有损害中小股东的权益的行为；

    3、同意上述六名非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公

司2019年第一次临时股东大会审议。

    二、关于董事会换届及提名四届董事会独立董事候选人的独立意见

    公司三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关规定，公司董事会

提名殷承良先生、于建青先生、柳喜军先生为公司四届董事会独立董事

候选人。

    我们对上述候选人的资料、提名、审议、表决程序等情况进行了充

分的审查，我们认为：

    1、上述三名候选人具备担任公司独立董事的任职资格，审查过程中

未发现上述候选人存在《公司法》第146条以及《创业板上市公司规范运

作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国

证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也

未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒；三名独立董事候选人

任职资格符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定，且均具备

担任独立董事必需的独立性及有关专业背景。

    2、上述三名候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及公

司《章程》的有关规定，没有损害中小股东的权益的行为；

    3、同意上述三名独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司
2019年第一次临时股东大会审议。

    三、对使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

    公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的决策程序符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《委托理财管理制度》

等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    目前公司经营情况良好，财务状况稳健，利用闲置自有资金购买理

财产品，可在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，提高公

司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影

响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过400,000万元的闲置自

有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，投资产品的期

限不超过12个月，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会

审议。

    四、对修订公司《章程》的独立意见

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件

的规定，公司董事会对公司《章程》进行了相关修订，符合相关法律法

规的要求，我们同意董事会修订公司《章程》相关条款，并同意将该议

案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

    （此页以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事关于相关

事项的独立意见》之签字页




独立董事签字：




      殷承良               于建青                柳喜军




                                    二零一九年一月三十一日