证券代码：300224           证券简称：正海磁材         公告编号：2019-02-01


                     烟台正海磁性材料股份有限公司
                   三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第二十五
次会议于 2019 年 1 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019
年 1 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司相关高管人员列席
了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

       一、审议通过《关于提名公司四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
       鉴于公司三届监事会任期届满，为了促进公司依法经营，规范运作，根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关
规定，同意对监事会进行换届选举，一致同意提名许月莉女士、任润萍女士为公
司四届监事会非职工代表监事候选人。相关候选人的简历详见公告附件。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会采取累积投票制方式选
举。

       二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产
品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，公司拟使用 不超过
400,000 万元人民币购买理财产品。使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提
高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
    同意公司使用最高额度不超过 400,000 万元暂时闲置自有资金购买理财产


                                      1
品。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
       该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

       三、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
       根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，
公司董事会对公司《章程》进行了相关修订。
       本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
       该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

       四、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
       为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章
程指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，同时结合
公司实际情况，监事会同意修订公司部分管理制度，具体如下：
    1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
       本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       2、《关于修订<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       以上制度的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
       上述议案中第 1 项子议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                          烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                    监事会
                                                2019 年 2 月 1 日

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附件

       监事候选人的简历如下：
       许月莉女士：大学本科学历，中国注册会计师。曾任山东乾聚有限责任会计
师事务所审计项目经理、正海集团总经理助理、审计部部长。现任正海集团审计
总监兼审计部部长，正海科技、正海合泰、正海生物、正海典当、正海磁材监事
会主席，正海集团、正海电子网板、正海置业、正海实业、正海投资监事。
    许月莉女士与公司拟聘的董事、监事及除正海集团外的持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人之间无关联关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁
止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
       任润萍女士：大学本科学历，高级会计师。曾任烟台国正会计师事务所资产
评估部主任，正海集团审计部职员、财务部副部长，正海电子网板计财部主管、
部长助理、副部长等职。现任正海集团财务部部长，正海集团、正海合泰监事。
       任润萍女士与公司拟聘的董事、监事及除正海集团外的持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人之间无关联关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁
止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。




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