烟台正海磁性材料股份有限公司

             独立董事关于相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为烟台正海磁性材料股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司的相关资料

进行核查，基于独立判断，对聘任公司高级管理人员，发表如下独立

意见：

    1、本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的聘任，

符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规

定，程序合法有效。

    2、经核查，拟聘任人员具备相关法律法规和公司《章程》规定

的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的

情形，亦不存在下列情形：

    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报

批评；

    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

    （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人

员；
    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，

切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

    3、本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的聘任，

不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    4、同意聘任李志强先生为公司总经理，赵军涛先生为公司常务

副总经理，王玉林先生、彭步庄先生、史丙强先生、宋侃先生为公司

副总经理，宋侃先生为公司董事会秘书，高波女士为公司财务总监。




                       （此页以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事关于

相关事项的独立意见》之签字页




独立董事签字：




      殷承良               于建青              柳喜军




                                 二零一九年二月十八日