正海磁材：四届董事会第一次会议决议公告2019-02-19
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-01-02
烟台正海磁性材料股份有限公司
四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第一次会
议于公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生四届董事会成员后，经全体董事
同意豁免会议通知时间要求，以口头方式现场向全体董事送达会议通知。本次会
议于 2019 年 2 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事 9 人，实
际出席会议董事 9 人。董事王庆凯先生、迟志强先生、李志强先生、赵军涛先生、
王涛先生、全杰先生、殷承良先生、于建青先生、柳喜军先生均以现场方式参加。
会议由全体董事推选王庆凯先生主持，公司全体监事及部分高管人员列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司四届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，本次董事会选举王庆凯先生为公司四届董事会董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
王庆凯先生的简历详见附件。
二、审议通过《关于选举公司四届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议，本次董事会选举迟志强先生为公司四届董事会副董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
迟志强先生的简历详见附件。
三、审议通过《关于选举公司四届董事会各专门委员会委员的议案》
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公司董事会下设有董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会，各专门委
员会委员选举如下：
1、董事会审计委员会
主任委员：柳喜军（独立董事）
委 员：于建青（独立董事）、迟志强（董事）
2、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：于建青（独立董事）
委 员：柳喜军（独立董事）、全杰（董事）
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
以上人员的简历详见附件。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，本次董事会同意聘任李志强先生为公司总经理，任期 3 年，
自本次会议审议通过之日起至四届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
李志强先生的简历详见附件。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，本次董事会同意聘任赵军涛先生为公司常务副总经理，王玉
林先生、彭步庄先生、史丙强先生、宋侃先生为公司副总经理，任期 3 年，自本
次会议审议通过之日起至四届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
以上人员的简历详见附件。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，本次董事会同意聘任宋侃先生为公司董事会秘书，任期 3
年，自本次会议审议通过之日起至四届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
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公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
宋侃先生的简历详见附件。
七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，本次董事会同意聘任高波女士为公司财务总监，任期 3 年，
自本次会议审议通过之日起至四届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
高波女士的简历详见附件。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经总经理提名，本次董事会同意聘任于在海先生、孙伟南女士为公司证券事
务代表，任期 3 年，自本次会议审议通过之日起至四届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
于在海先生、孙伟南女士的简历及联系方式详见附件。
九、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
经总经理提名，本次董事会同意聘任边玲艳女士为公司内部审计部负责人，
任期 3 年，自本次会议审议通过之日起至四届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
边玲艳女士的简历详见附件。
十、审议通过《关于拟在美国设立全资子公司的议案》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
关于本议案的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于拟在美
国设立全资子公司的公告》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 19 日
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附件简历：
1、王庆凯：男，工商管理硕士，高级工程师。1985年7月参加工作，历任烟台市电子科
研所助理工程师，烟台电子网板厂筹建处工程技术部副主任，正海网板技术部部长、总经理
助理，正海网板副总经理兼技术部长，正海集团副总经理，公司副总经理、总经理。现任正
海集团董事，公司董事长，正海精密董事长，正海五矿董事、上海大郡董事兼行政总裁、上
海郡正董事长、烟台正海磁材有限公司董事长。曾被授予“山东省劳动模范”、“烟台市劳动
模范”荣誉称号。
王庆凯先生与公司的董事、监事及除正海集团外的持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系，通过正海集团有限公司间接持有公司股票1,947.58万股，通过公司股
权激励获得限制性股票持有公司股票257.12万股，合计持有公司股票2,204.70万股，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、迟志强：男，大学本科学历，中级会计师。1994年7月参加工作，历任正海网板财务
部会计、部长助理，磁材有限财务部副部长、部长，正海集团财务部部长、副总会计师。现
任正海集团财务总监, 正海集团、正海科技、正海电子网板、正海合泰、正海典当董事，公
司副董事长。
迟志强先生与公司的董事、监事及除正海集团外的持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、柳喜军：男，烟台市第十七届人民代表大会常务委员会委员、高级会计师、注册会
计师、注册资产评估师、土地评估师。历任烟台市财政局科员、烟台乾聚会计师事务所部门
经理、烟台海达会计师事务所所长、山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事；1999年9
月至今任烟台嘉信有限责任会计师事务所董事长、总经理。
柳喜军先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联
关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)
第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相
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关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、于建青：男，本科学历，律师。历任山东省司法学校教师、教研室副主任,烟台市司
法局科员,山东通世律师事务所律师副主任。现任山东通世律师事务所主任，龙大肉食、瑞
康医药、杰瑞股份独立董事，烟台市仲裁委员会仲裁员。
于建青先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联
关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)
第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、全杰：男，企业管理硕士，高级经济师。曾任正海网板职员，正海集团人力资源部
职员、部长助理，磁材有限人力资源部副部长、部长，综合管理部部长，正海集团人力资源
部副部长、部长，公司监事。现任正海集团党委副书记、工会主席，正海实业董事长，正海
集团监事会主席，正海典当监事，公司董事。
全杰先生与公司的董事、监事及除正海集团外的持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系，现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、李志强：男，大学本科学历，高级工程师。1997年8月参加工作，历任正海网板市场
部部长助理，磁材有限资源运营部副部长、部长、副总经理兼市场营销部部长、副总经理。
现任公司董事、总经理，烟台正海磁材有限公司董事、总经理，正海磁材欧洲有限公司、正
海磁材日本株式会社、正海磁材韩国株式会社执行董事。
李志强先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联
关系，通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票136.91万股，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级
管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、赵军涛：男，大学本科学历，高级工程师。1991年7月参加工作，历任正海网板生
产部公用工程领班，正海网板工程设计部主管，磁材有限生产技术部部长、总经理助理兼生
产技术部部长、副总经理兼总工程师。现任公司董事、常务副总经理，正海五矿董事、上海
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郡正董事、总经理。
赵军涛先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系，通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票155.62万股，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
8、王玉林：男，企业管理硕士，高级工程师。1992年7月参加工作，历任正海网板技
术部助理工程师、质管部质量主管、质管部部长助理、副部长，磁材有限质管部部长、总经
理助理、副总经理。现任公司副总经理。
王玉林先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系，通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票138.17万股，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
9、彭步庄：男，大学本科学历，高级工程师。1992年7月参加工作，历任烟台电子网
板厂技术部技术员、助理工程师，烟台电子网板厂生产部助理工程师、生产线领班，正海网
板技术部工艺主管、主任工程师、技术部副部长，磁材有限质管部副部长、副总经理兼生产
技术部部长、副总经理兼制造部部长。现任公司副总经理兼采购部部长、生产技术部部长，
正海精密董事、烟台正海磁材有限公司董事。
彭步庄先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系，通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票139.91万股，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
10、史丙强先生：男，企业管理硕士，工程师。2001年7月参加工作，历任公司生产技
术部部长助理、制造部部长，质量部部长。现任公司副总经理兼质量部部长。
史丙强先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系，通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票34.62万股，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高
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级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
11、宋侃：男，研究生学历。曾任正海集团企业发展部融资管理主管，磁材有限董事
会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书、上海大郡董事。
宋侃先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联
关系，通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票114.32股，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
12、高波：女，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。1998年7月参加工作，
历任山东正源和信会计师事务所审计部项目经理、正海集团审计监管部审计主管、正海实业
财务部部长、磁材有限财务负责人。现任公司财务总监、上海大郡监事会主席、正海五矿监
事会主席、上海郡正监事、烟台正海磁材有限公司监事。
高波女士与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联
关系，通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票137.19万股，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级
管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
13、于在海：男，本科学历。2014年6月至今在公司董事会秘书办公室工作。现任公司
证券事务代表。于2014年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
于在海先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系，通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票1.60万股，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、公司《章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
于在海先生联系方式如下：
联系电话：0535-6397287
传真：0535-6397287
电子邮箱：dmb@zhmag.com
联系地址：山东省烟台市经济技术开发区汕头大街9号
14、孙伟南：女，研究生学历。2008年参加工作，曾任中节能万润股份有限公司证券
事务代表，2015年7月至今在公司董事会秘书办公室工作。现任公司证券事务代表。于2009
7
年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
孙伟南女士与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系，通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票4.00万股，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、公司《章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
孙伟南女士联系方式如下：
联系电话：0535-6397287
传真：0535-6397287
电子邮箱：dmb@zhmag.com
联系地址：山东省烟台市经济技术开发区汕头大街9号
15、边玲艳：女，本科学历，中级会计师。2003年6月参加工作，历任正海集团财务部
会计、主管，正海汽车内饰财务部主管，公司财务部主管、内审部部长助理，综合部兼内审
部副部长，现任公司综合部兼内审部部长。
边玲艳女士与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关
联关系，通过公司股权激励获得限制性股票持有公司股票7.00万股，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
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