证券代码：300224         证券简称：正海磁材          公告编号：2021-01-03

                   烟台正海磁性材料股份有限公司
                   四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十八次
会议于 2021 年 7 月 4 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7
月 2 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会
议董事 9 人。董事王庆凯、迟志强、李志强、王涛、全杰、赵军涛、于建青、王
吉法、柳喜军均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事
及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的
规定。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于控股子公司转让专利申请权（专利权）暨关联交易的
议案》
    为盘活存量资产，优化资产结构，改善财务状况，公司控股子公司上海大郡
动力控制技术有限公司拟以人民币 1,190.00 万元向正海集团有限公司转让其拥
有与功率模块相关的 31 项专利申请权（专利权）。同时，董事会授权公司管理层
负责办理本次转让专利申请权（专利权）暨关联交易的相关事宜。
    本次交易构成关联交易，关联董事王庆凯先生、迟志强先生、王涛先生和全
杰先生回避了表决，其余 5 名董事参加表决。
    经与董事表决，同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出
席并有表决权董事的 100％，表决通过。
    本议案的具体情况详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于控股
子公司转让专利申请权（专利权）暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。



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    二、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
    为进一步规范公司内控管理，提高公司治理水平，结合实际情况，现对公司
《内部审计管理制度》相关内容进行修订。
    经与董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出
席并有表决权董事的 100％，表决通过。
    修订后的公司《内部审计管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站上。


    特此公告。




                                         烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 7 月 5 日




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