证券代码：300224           证券简称：正海磁材         公告编号：2022-01-05

                   烟台正海磁性材料股份有限公司
                   五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第六次会
议于 2022 年 10 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 11 日以邮
件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9
人。董事王庆凯、全杰、李志强、赵军涛、彭步庄、倪霆、王吉法、程永峰、李
伟金均以通讯方式参加。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章
程》的规定。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    为满足全资子公司南通正海磁材有限公司日常生产经营需要，公司拟为其向
江苏银行股份有限公司南通分行申请的人民币 30,000 万元综合授信提供连带责
任保证担保。同时，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在担保额
度内办理相关业务及签署相关法律文件等。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担
保的公告》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。


    特此公告。


                                         烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 10 月 13 日