证券代码：300224          证券简称：正海磁材        公告编号：2023-02-01
转债代码：123169          转债简称：正海转债


                   烟台正海磁性材料股份有限公司
                   五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第十次会
议于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事同意豁免会议
通知时间要求，会议通知于 2023 年 3 月 16 日以邮件方式送达全体监事。本次监
事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女
士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于与北京科技大学签署前沿材料联合研究中心共建协议
的议案》
    公司本次与北京科技大学成立联合研究中心，有利于产、学、研、用结合及
培养高水平应用型人才，有利于实现资源共享、优势互补及校企间的共同发展，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于拟与
北京科技大学签署前沿材料联合研究中心共建协议的公告》。


    特此公告。




                                        烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                   监事会
                                               2023 年 3 月 17 日