证券代码：300224           证券简称：正海磁材       公告编号：2023-01-01
转债代码：123169           转债简称：正海转债

                   烟台正海磁性材料股份有限公司
                   五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第十次会
议于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议
通知时间要求，会议通知于 2023 年 3 月 16 日以邮件方式送达全体董事。本次董
事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。董事王庆凯、全杰、李志强、
赵军涛、彭步庄、倪霆、王吉法、程永峰、李伟金均以通讯方式参加。会议由董
事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长提名，本次董事会同意聘任高波女士担任公司董事会秘书，任期自
本次会议审议通过之日起至五届董事会届满之日止。
    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席并有表决权董事的 100%，表决通过。
    关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于聘任
公司董事会秘书的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。

    二、审议通过《关于与北京科技大学签署前沿材料联合研究中心共建协议
的议案》
    同意公司与北京科技大学就科学研究、技术开发、人才培养等方面开展合作，
联合建立“正海磁材—北京科技大学前沿材料联合研究中心”。


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    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席并有表决权董事的 100%，表决通过。
    关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于拟与
北京科技大学签署前沿材料联合研究中心共建协议的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。


    特此公告。




                                        烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                   董事会
                                              2023 年 3 月 17 日




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