烟台正海磁性材料股份有限公司

                   独立董事述职报告（程永峰）


    本人作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度的
独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事制度》的规定，在
2022 年度工作中，独立客观参与决策，认真审议各项会议议案，对公司相关事
项发表独立意见，促进公司规范运作，努力维护公司股东，特别是中小股东的合
法权益。
    现将 2022 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
    一、参加会议情况：
    2022 年度，本人任公司独立董事后，公司召开 9 次董事会和 2 次股东大会，
本人没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会
的召集召开符合法定程序，本人对本年度公司董事会各项议案及公司其他事项均
投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。
    二、报告期发表独立意见情况
    根据公司《章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期
内，本人与公司另外两名独立董事一起,就相关事项发表的独立意见主要有：
    1、在 2022 年 3 月 17 日召开的五届董事会第一次会议上，就聘任公司高级
管理人员事项发表了同意的独立意见。
    2、在 2022 年 3 月 27 日，就公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用
和对外担保情况、《2021 年度内部控制评价报告》、2021 年度关联交易事项、公
司董事和高级管理人员薪酬、2021 年度利润分配预案、使用闲置自有资金购买
理财产品、修订公司《章程》的议案和事项发表了同意的独立意见。
    3、在 2022 年 6 月 6 日召开的五届董事会第四次会议上，就公司符合向不特
定对象发行可转换公司债券条件、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案、
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案、公司向不特定对象发行可转换公司
债券的论证分析报告、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告、公司前次募集资金使用情况报告、向不特定对象发行可转换公司
债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺、公司未来三年（2022 年-2024
年）股东回报规划、公司可转换公司债券持有人会议规则、提请股东大会授权董
事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事
宜、公司为全资子公司申请借款提供担保的议案和事项发表了同意的独立意见。
    4、在 2022 年 8 月 14 日召开的五届董事会第五次会议上，就公司 2022 年半
年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、公司 2022 年半年度关联
交易事项发表了同意的独立意见。
    5、在 2022 年 10 月 13 日召开的五届董事会第六次会议上，就为全资子公司
申请银行授信提供担保事项发表了同意的独立意见。
    6、在 2022 年 11 月 18 日召开的五届董事会第八次会议上，就进一步明确公
司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案、公司向不特定对象发行可转换公
司债券上市、开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募
集资金监管协议的议案和事项发表了同意的独立意见。
    7、在 2022 年 12 月 25 日召开的五届董事会第九次会议上，就续聘会计师事
务所发表了事前认可意见，并就续聘会计师事务所、使用银行承兑汇票方式支付
募投项目所需资金并以募集资金等额置换、使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案及事项发表了同意的独立意见。
    三、专业委员会履职情况
    本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，严格按照《董事会审计委员会
工作细则》的规定履行职责，积极召集并主持审计委员会会议，对定期报告、内
部审计、购买理财产品、财务会计报告等相关工作进行审核；对内部控制制度的
健全和执行情况进行监督；与注册会计师沟通审计情况，切实履行审计委员会的
专业职能和监督作用。2022 年度，本人任期内，公司共召开 5 次审计委员会会
议，本人均亲自出席。
    作为董事会薪酬与考核委员会委员，根据公司《独立董事制度》、《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，听取了高级管理人员的年度工作
汇报并进行考核，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果进行了认真审
核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。2022 年度，本人任期内，公司
共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席。
    四、对公司进行监督调查的情况
    本人通过对公司进行实地现场考察、电话和邮件等多种方式，及时掌握公司
的经营动态、重大事项的进展情况，重点关注公司运行状态和公司面临的风险等，
并对公司经营管理提出建设性意见。
    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    1、独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、利润分配预案等重
大事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东
的合法权益。
    2、持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，对公司信息披露工作情
况进行有效的监督和核查，督促公司严格按照相关要求完善信息披露管理制度，
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
    六、其他
    1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
    2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2023 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立
董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。


    特此报告。




                                                   独立董事：___________
                                                               程永峰
                                                     2023 年 3 月 26 日