证券代码：300224         证券简称：正海磁材         公告编号：2023-01-02
转债代码：123169         转债简称：正海转债


                   烟台正海磁性材料股份有限公司
                   五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第十一次
会议于 2023 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2023 年 3 月 16 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人。董事王庆凯、全杰、李志强、彭步庄、倪霆、王吉法均
以现场方式参加，董事赵军涛、程永峰、李伟金以通讯方式参加。会议由董事长
王庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符
合《公司法》和公司《章程》的规定。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

    二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    《2022 年度董事会工作报告》详见公司《2022 年年度报告》之“第三节、
管理层讨论与分析”。公司独立董事王吉法、程永峰、李伟金提交了 2022 年度独
立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2022 年年度报告的提示性公告》及《2022

                                     1
年年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

       四、审议通过《2022 年度财务决算报告》
    2022 年度，公司实现营业总收入 631,901.68 万元，同比增长 87.52%；实现
营业利润 43,314.20 万元，同比增长 47.15%；实现归属于公司股东的净利润
40,411.08 万元，同比增长 52.47%。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

       五、审议通过《2022 年度审计报告》
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    公司《2022 年度审计报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。

       六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    公司编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》，对截至 2022 年 12 月 31
日的内部控制有效性进行了评价。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    公司《2022 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了相关意见，具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。

       七、审议通过《2022 年度社会责任报告》
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    公司《2022 年度社会责任报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。

       八、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监

                                     2
会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

       九、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年末总股本 820,216,556 股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），共计派发现
金股利 164,043,311.20 元，本次不进行资本公积转增加股本，亦不派发股票股
利。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》内容详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

       十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    为了合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟申请 18 亿元自有资金
额度用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会
授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自生效之日起一年内有效。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。

       十一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    董事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 6,348.33
万元，置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》内容详见中国证监会


                                     3
指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银
行申请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批授信额度为
准）。申请授信有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年
度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
     本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    董事会拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审
计机构，聘期一年。审计费用拟提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允
合理的定价原则，与审计机构协商确定。本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权的表决结果获得通过。
    《关于续聘会计师事务所的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
     本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    十四、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    修订后的公司《投资者关系管理制度》内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。


                                     4
    十五、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 4 月 17 日下午 14：30 在公司会议室召开 2022 年度股东
大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2022
年度股东大会的通知》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。


    特此公告。




                                         烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                2023 年 3 月 28 日




                                    5