证券代码：300225               证券简称：金力泰          公告编号：2016-017

                      上海金力泰化工股份有限公司
       关于控股子公司向公司控股股东、实际控制人借款的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



一、     交易概述

    1、上海阿德勒新材料科技有限公司（以下简称“上海阿德勒”）为上海金力泰
化工股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，拟向公司控股股东、实际
控制人吴国政先生借款不超过人民币500万元，用于补充上海阿德勒流动资金。
    2、吴国政先生持有公司股份138,959,442股，占公司总股本的29.54%，为公司
控股股东、实际控制人。本次借款事项构成关联交易。
       3、上述交易事项，已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，关联董事
吴国政先生在本次董事会会议上对上述事项进行表决时予以了回避。本次关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》规定，吴国政先生系公司控股股东，同时担任公
司董事长，此关联交易需提交公司股东大会审议。


二、     关联方基本情况
   关联方姓名：吴国政
   关联人住所：上海市徐汇区乌鲁木齐中路XXX弄XXX号XXX室
   关联公司的关系：截止本公告日，吴国政先生持有公司股份138,959,442股，
占公司总股本29.54%，为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。
三、      关联交易标的基本情况
       公司控股子公司上海阿德勒拟向公司控股股东、实际控制人吴国政先生借款不
超过人民币 500 万元，借款期限为自提款之日起 1 年，借款利率按中国人民银行同
期贷款基准利率确定，用于补充上海阿德勒流动资金，上海阿德勒可在规定期限内
根据流动资金需要循环提取使用。


四、      交易的定价政策及定价依据
       本次借款的利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定，计息方式按照借款实
际使用天数计息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市
公司及全体股东利益的情形。


五、      交易协议的主要内容及安排
       吴国政先生同意向上海阿德勒提供借款，借款协议主要条款如下：
       1、协议双方主体： 贷款人：吴国政（甲方）
                         借款人：上海阿德勒新材料有限公司（乙方）；
       2、借款种类：流动资金借款；
       3、借款币种和金额：人民币 500 万元以内；
       4、借款用途：用于乙方补充流动资金；
       5、贷款期限：自提款之日起 1 年；
       6、贷款利率与利息：
       （1）利率:按中国人民银行同期贷款基准利率确定
       （2）计息:按利息从贷款之日起按贷款额度和实际占用天数计算，每季计息一
次。
       （3）付息:甲方直接以费用的形式直接列支或以通知单的形式通知付款。
       本次借款协议将在公司股东大会审议通过借款事项后签订。
六、      交易目的和对上市公司的影响
       上海阿德勒本次向公司控股股东、实际控制人吴国政先生申请借款额度不超
过人民币 500 万元是为满足上海阿德勒的日常经营流动资金需求，有利于提高融
资效率，降低财务费用，对上海阿德勒未来发展有着积极的作用。
       公司董事会认为本次关联交易有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上
市公司及股东特别是中小股东利益的情形。


七、      当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    年初至本公告披露日，上海阿德勒与吴国政先生累计发生的关联交易金额为 0
元。


八、      独立董事事前认可和独立意见

       1、独立董事事前认可“ 本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易属于
正常的交易行为，定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司股东尤其是
中小股东的利益，不影响公司的独立性，同意将该关联交易提交董事会审议。”

       2、独立意见“公司控股子公司上海阿德勒新材料科技有限公司（以下简称“上
海阿德勒”）向公司控股股东、实际控制人吴国政先生借款事项符合上海阿德勒的经
营发展需要，且按中国人民银行同期贷款基准利率确定，遵循公平、公正、公允的
定价原则，属于正常的交易行为，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。关
联董事对本议案回避了表决，本次关联交易的审议、决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》、《公司
章程》等相关法律法规规定。我们一致同意控股子公司向公司控股股东、实际控制
人借款事项。”
九、     备查文件
1、 公司《第六届董事会第十七次会议决议公告》；

2、 公司《第六届监事会第十四次会议决议公告》
3、《独立董事对公司相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事对公司相关事项的独立意见》；
5、深交所要求的其他文件


       特此公告。


                                                 上海金力泰化工股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2016 年 3 月 16 日