证券代码：300225             证券简称：金力泰            公告编号：2016-054

                   上海金力泰化工股份有限公司

        关于取消召开 2016 年第二次临时股东大会的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、取消股东大会的有关情况
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日召开第六
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
等与本次发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）相关的议案及《提议召开2016
年第二次临时股东大会的议案》，并于2016年6月2日在中国证券监督管理委员会
创业板指定信息披露网站披露了《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公
告》等相关公告。
    由于证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，本次重组交易各方拟
对本次重组方案进行调整，公司与交易对方最终未能对本次重组方案的调整安排
达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经过公司与交易对方友好协商，
各方决定终止本次重组。公司董事会决定取消第六届董事会第二十次会议上提议
召开的2016年第二次临时股东大会。
    二、本次取消股东大会原拟定审议议案
    1、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
    2、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》；
   （1） 本次重组的方案；
   （2） 本次重组的标的资产；
   （3） 标的资产的定价依据及交易价格；
   （4） 本次发行股份的种类和面值；
   （5） 发行方式；
   （6） 发行对象；
   （7） 发行价格与定价依据；
   （8） 发行数量；
   （9） 期间损益归属；
   （10） 标的资产的过户及违约责任；
   （11） 限售期；
   （12） 上市地点；
   （13） 本次发行前公司滚存未分配利润安排；
   （14） 业绩承诺及利润补偿；
   （15） 业绩奖励；
   （16） 决议有效期。
    3、《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》；
    4、《关于审议<上海金力泰化工股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产
重组报告书（草案）>及其摘要的议案》；
    5、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>的
议案》；
    6、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定
的借壳上市的议案》；
    7、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》；
    8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》；
    9、《关于修改<公司章程>的议案》；
    10、《关于制定<上海金力泰化工股份有限公司未来三年股东分红回报规划
（2016年-2018年）>的议案》。
    三、取消股东大会的审批程序
    2016年7月7日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，决定取消第六届董
事会第二十次会议上提议召开的2016年第二次临时股东大会。
    本次董事会取消2016年第二次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》
和《上海金力泰化工股份有限公司章程》等法律法规及公司章程的相关规定。


    特此公告。
                                        上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                     2016年7月7日