金力泰:关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告2016-08-25
证券代码:300225 证券简称:金力泰 公告编号:2016-073
上海金力泰化工股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 聘任董事会秘书
上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月24日召开
第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,
公司董事会决定聘任杜晟华女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日
起至本届董事会届满。杜晟华女士具备履行职责所必需的专业能力,其任职符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘
书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定,并已获得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。简历见附件。
二、 聘任证券事务代表
上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月24日召开
第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,
公司董事会决定聘任王晓峰先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关
工作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王晓峰先生具备履行职
责所必需的专业能力,其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资
格的规定,并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。简历见附
件。
三、 董事会秘书及证券事务代表的联系方式
1、 董事会秘书联系方式:
电话:021-31156097
传真:021-31156068
邮箱:dush@knt.cn
地址:上海市化学工业区楚工路139号
2、 证券事务代表联系方式:
电话:021-31156097
传真:021-31156068
邮箱:wangxf@knt.cn
地址:上海市化学工业区楚工路139号
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2016年8月25日
1、杜晟华,女,出生于1982年11月出生,中国籍,无永久境外居留权。荷
兰阿姆斯特丹商学院国际财务管理本科学士学位,中级审计师职称。曾任普华永
道中天会计师事务所审计部高级审计师,海通国际证券集团有限公司企业融资部
项目经理,历任上海金力泰化工股份有限公司财务部经理,现任上海金力泰化工
股份有限公司董事,上海阿德勒新材料科技有限公司董事,上海艾仕得金力泰涂
料有限公司监事。2013年11月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。
杜晟华女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。
2、王晓峰,男,出生于1983年6月,中国籍,无永久境外居留权。上海商业
学院大专学历,助理会计师职称。2004年加入上海金力泰化工股份有限公司,历
任公司成本会计、总账会计,现任上海金力泰化工股份有限公司财务主管。2013
年11月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
王晓峰先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规
范性文件中规定的有关证券事务代表的任职资格要求。