证券代码：300225             证券简称：金力泰           公告编号：2016-078

                     上海金力泰化工股份有限公司

                   第七届监事会第二次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14以电子
邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第七届监
事会第二次会议通知》；2016年10月25日，公司第七届监事会第二次会议（以下
简称“会议”）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；会议由公司
监事长朴仁哲先生主持；公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开的
时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章
以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、     审议《2016 年第三季度报告全文》
    经审议，本次会议通过了《2016 年第三季度报告全文》。
    监事会认为董事会编制和审议上海金力泰化工股份有限公司 2016 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站
公告。《2016年第三季度报告披露提示性公告》刊登在公司指定的信息披露报刊：
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                        上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                  2016年10月25日