证券代码：300225             证券简称：金力泰           公告编号：2017-003

                     上海金力泰化工股份有限公司

                   第七届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 13 日以
电子邮件、信函等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海金力泰
化工股份有限公司第七届董事会第三次会议通知》；2017 年 1 月 24 日，公司第
七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）以通讯方式召开。会议由公司董事
长 Wu Yichao 先生主持；会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级管
理人员列席了会议；会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规
和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议
合法、有效。

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议《关于2017年向金融机构融资额度及授权经办人的议案》
    经审议，本次会议通过了《关于 2017 年向金融机构融资额度及授权经办人
的议案》。
    董事会同意公司2017年度在总额度16,000万元以内向金融机构进行融资，并
授权财务总监杜晟华办理和签署相关文件。本次授权有效期为一年，自董事会审
议通过之日起计算。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、 审议《关于变更<技术使用许可与合作开发框架协议>签订方主体的议案》
    经审议，本次会议通过了《关于变更<技术使用许可与合作开发框架协议>
签订方主体的议案》。
    因与公司签订《技术使用许可与合作开发框架协议》（以下简称“《开发框
架协议》”）的主体方 NOROO Holdings Co.,Ltd.（以下简称“NOROO Holdings”）
组织架构发生变化，经公司与 NOROO Holdings 协商确定，《开发框架协议》签
订的主体方由 NOROO Holdings 变更为 NOROO PAINT & COATINGS CO.,LTD.，协
议内容维持不变。变更后主体方的业务团队，核心技术人员等均未发生重大变化，
对双方的合作不会产生影响。公司关联董事卞正权、金载学回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                       上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                   2017年1月24日