证券代码：300225            证券简称：金力泰            公告编号：2017-004

                     上海金力泰化工股份有限公司

                   第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13以电子
邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第七届监
事会第三次会议通知》；2017年1月24日，公司第七届监事会第三次会议（以下
简称“会议”）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；会议由公司
监事长朴仁哲先生主持；公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化
工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于变更<技术使用许可与合作开发框架协议>签订方主体的议案》
    经审议，本次会议通过了《关于变更<技术使用许可与合作开发框架协议>
签订方主体的议案》。
    因与公司签订《技术使用许可与合作开发框架协议》（以下简称“《开发框
架协议》”）的主体方 NOROO Holdings Co.,Ltd.（以下简称“NOROO Holdings”）
组织架构发生变化，经公司与 NOROO Holdings 协商确定，《开发框架协议》签
订的主体方由 NOROO Holdings 变更为 NOROO PAINT & COATINGS CO.,LTD.。
    监事会认为：上述交易未涉及到协议内容的变更，变更后主体方的业务团队，
核心技术人员等均未发生重大变化，对双方的合作不会产生影响。且内容公平、
合理，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，
不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                       上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                  2017年1月24日