证券代码：300225             证券简称：金力泰           公告编号：2017-024

                     上海金力泰化工股份有限公司

                   第七届监事会第五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14 日以电
子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第七届
监事会第五次会议通知》；2017 年 4 月 26 日，公司第七届监事会第五次会议（以
下简称“会议”）在公司办公楼 4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名；其中监事长朴仁哲先生以通讯方式表决。会议由
监事陈筱诚先生主持；公司董事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时
间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以
及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、     审议《2017 年第一季度报告全文》
    经审议，监事会通过了《2017 年第一季度报告全文》。
    全体监事一致认为，董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告全文的程
序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2017 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板
信息披露网站公告。《2017 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司
指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                        上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                  2017年4月26日