证券代码：300225              证券简称：金力泰           公告编号：2017-031

                    上海金力泰化工股份有限公司

            第七届董事会第六次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 17 日以电
子邮件、信函等方式向公司全体董事发出关于召开公司第七届董事会第六次（临
时）会议的通知；2017 年 5 月 23 日，公司第七届董事会第六次（临时）会议（以
下简称“会议”）在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名；其中董事孙吉波先生以通讯方式参会表决；会议由公
司董事长 Wu Yichao 先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议
召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部
门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、
有效。


    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：


一、     审议《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议案》
    经审议，董事会通过了《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议
案》。
    鉴于公司原董事卞正权先生、金载学先生已辞去公司董事职务，公司董事会
需增补两名董事会成员。公司股东绍兴柯桥领英实业有限公司向公司提名施斌先
生和潘恺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详
见附件）。董事任期自股东大会批准选举施斌先生、潘恺先生为公司董事之日起
至本届董事会董事任期届满日止。上述两名非独立董事候选人已经董事会提名委
员会资格审核。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2017 年第一次临时股东大会审议。
二、     审议《关于公司第七届董事会战略委员会增补委员的议案》
    经审议，董事会通过了《关于公司第七届董事会战略委员会增补委员的议
案》。
    鉴于公司原董事会战略委员会委员卞正权先生、金载学先生已辞去公司战略
委员会委员一职，为保证公司战略委员会工作的顺利进行，公司董事会提名施斌
先生和潘恺先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自股东大会批准选举
施斌先生、潘恺先生为公司董事之日起至本届董事会董事任期届满日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、     审议《关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
    经审议，董事会通过了《关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的议
案》。公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立
意见。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见与本公告同日
发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2017 年第一次临时股东大会审议。


四、     审议《提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会通过了《提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，
同意在 2017 年 6 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见与本公
告同日发布在中国证监会指定的信息披露网站公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                       上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                  2017年5月23日
非独立董事候选人简历：

       1、施斌，男，出生于 1972 年 11 月，中国籍。北京工商大学法学学士，具
有法律从业资格。曾供职于中国经济开发信托投资公司上海营业部，历任长城证
券投资银行事业部董事副总经理，保荐代表人。现任浙江领雁资本管理有限公司
（以下简称“浙江领雁”）董事、副总裁，绍兴柯桥领英实业有限公司（以下简
称“绍兴柯桥”）执行董事、总经理。
    截至本公告日，施斌先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限
公司章程》中规定的不得担任董事的情形；除担任持有公司10%股份的股东绍兴
柯桥执行董事、总经理及绍兴柯桥的股东浙江领雁董事、副总裁外，施斌先生与
其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。

       2、潘恺，男，出生于 1983 年 1 月，中国籍。中国人民大学本科学历，曾供
职于华泰证券股份有限公司上海分公司，历任中山证券有限责任公司上海分公司
副总经理，广州证券股份有限公司上海分公司总经理。现任浙江领雁副总裁,绍
兴柯桥副总裁。
    截至本公告日，潘恺先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限
公司章程》中规定的不得担任董事的情形；除担任绍兴柯桥的股东浙江领雁副总
裁、绍兴柯桥副总裁外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。