证券代码：300225            证券简称：金力泰          公告编号：2017-035

                   上海金力泰化工股份有限公司

                     关于独立董事辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独
立董事邵国有先生的辞职报告。邵国有先生因个人健康原因向公司董事会申请辞
去公司独立董事职务，同时其担任的公司董事会战略委员会委员、提名委员会委
员、薪酬与考核委员会主任委员职务也将自动解除，辞职后不在公司担任其他任
何职务。
    邵国有先生的辞职导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，
其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期
间，邵国有先生将依照法律、行政法规的有关规定继续履行独立董事职责。公司
将尽快按法定程序补选新任独立董事。
    公司董事会对邵国有先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢！


    特此公告。




                                      上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                2017 年 5 月 26 日