证券代码：300225              证券简称：金力泰            公告编号：2018-039

                      上海金力泰化工股份有限公司
                   关于公司2017年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 11 日召开
第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，现将有
关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
    1、 利润分配预案的具体内容
    根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众会字(2018)
第 1164 号），公司 2017 年度母公司实现净利润 45,270,229.75 元。依据《中华人
民共和国公司法》、《企业会计准则》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》等规定，截至 2017 年 12 月 31
日，2017 年度公司可供股东分配利润为 312,118,717.84 元，资本公积余额为
25,144,270.46 元。
    为回报广大投资者，与全体股东共享公司经营成果，在符合公司利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，
提出 2017 年度利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 470,340,000 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），合计派发现
金股利人民币 18,813,600.00 元(含税)。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。
    2、 董事会、监事会审议情况及独立董事意见
    1) 董事会、监事会审议情况
    公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《2017
年度利润分配预案》。
    监事会认为：2017 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利
益，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《公司章程》
中对于利润分配的相关规定。
    2) 独立董事意见
    经核查，我们认为：董事会拟定的公司 2017 年度的利润分配预案，符合公司实
际情况及发展的需要，符合股东利益，没有违反《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东的利益，有利于公司的正常经营
和健康发展。我们一致同意本次利润分配事项。
    3、 利润分配预案与公司成长性的匹配性
    公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2017年度利润分配预案是在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因
素提出的，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。



二、相关风险提示

    本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在

不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



三、其他说明

    本预案已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十次会议审议通

过，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日发布在中国

证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的公告。

    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度

的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和

严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件

   1、第七届董事会第十六次会议决议；

   2、第七届监事会第十次会议决议；

   3、独立董事对公司相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                       上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                       2018 年 4 月 11 日