证券代码：300225              证券简称：金力泰          公告编号：2018-036

                     上海金力泰化工股份有限公司

                   第七届监事会第十次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日以
电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第十次会
议（以下简称“会议”）的通知；2018 年 4 月 11 日，会议在公司办公楼会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；会议由监
事会主席陈筱诚先生主持；公司董事、高级管理人员列席了会议；会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：


一、     审议《2017 年度监事会工作报告》
    经审议，监事会通过了《2017 年度监事会工作报告》。具体内容详见与本
公告同日发布在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创
业板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。


二、     审议《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会通过了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，能够更真实、公
允地反映公司经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日
发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


三、    审议《关于计提资产减值准备的议案》
    经审议，监事会通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、
会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，减值依据合理，计提资产减值准
备后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


四、    审议《关于 2017 年度财产损失报批的议案》
    经审议，监事会通过了《关于 2017 年度财产损失报批的议案》。
    具体内容为：
    1 、 经 公 司 财 务 部 核 算 ， 2017 年 申 请 报 废 的 固 定 资 产 原 值 人 民 币
21,862,658.12 元 ， 累 计 折 旧 人 民 币 17,736,054.65 元 , 清 理 收 入 人 民 币
996,820.52 元 ， 清 理 损 失 为 ： 人 民 币 3,129,782.95 元 ， 净 损 失 额 为 人 民 币
3,129,782.95元。其中：公司报废的固定资产原值人民币21,247,273.50元，累
计折旧人民币17,708,362.34元,清理收入人民币603,658.12元，清理损失为人民
币2,935,253.04元，净损失额为人民币2,935,253.04元。上海阿德勒新材料科技
有限公司报废的固定资产原值人民币615,384.62元，累计折旧人民币27,692.31
元，清理收入人民币393,162.40元，清理损失为人民币194,529.91元，净损失额
为人民币194,529.91元。
    2、申请坏账损失共计人民币77,579.00元。其中：公司申请坏账损失共计人
民币77,579.00元。
    3、申请存货盘亏损失共计人民币4,631,669.89元。其中：上海阿德勒新材
料科技有限公司申请存货盘亏损失共计人民币4,631,669.89元。
    以上2017年固定资产报废处理净损失及坏账损失需向公司主管税务机关申
报，将在企业所得税汇算清缴时作税前扣除。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


五、   审议《2017 年度财务决算报告》
    经审议，监事会通过了《2017 年度财务决算报告》。具体内容详见与本公
告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。


六、   审议《2017 年度报告全文及年度报告摘要》
    经审议，监事会通过了《2017 年度报告全文及年度报告摘要》。
    全体监事一致认为，董事会编制和审核公司 2017 年度报告及摘要的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的公告。《2017 年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定的信息披露报
刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。


七、   审议《2017 年度利润分配预案》
    经审议，监事会通过了《2017 年度利润分配预案》。
    根据公司 2017 年度财务报表，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为人民币 312,118,717.84
元，公司年末资本公积金余额为人民币 25,144,270.46 元。分配预案为：以截至
2017 年 12 月 31 日公司股份总数 470,340,000 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金股利人民币 0.40 元（含税），合计派发现金股利人民币 18,813,600.00
元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。
    监事会认为:2017 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和
利益，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《公司
章程》中对于利润分配的相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。


八、   审议《2017 年度内部控制自我评价报告》
    经审议，监事会通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》，并出具了关
于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的意见。具体内容详见与本公告同
日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


九、   审议《2018 年度续聘审计机构的议案》
    经审议，监事会通过了《2018 年度续聘审计机构的议案》，同意续聘众华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。
    公司独立董事已对公司 2018 年度续聘审计机构事项进行了事前认可并发表
了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板
信息披露网站公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。


十、   审议《2018 年日常关联交易计划的议案》
    经审议，监事会通过了《2018 年日常关联交易计划的议案》。
    依据相关法律、法规的规定，上述交易构成关联交易，在董事会的决策权限
以内，无须提交股东大会的审议。公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事
前认可并发表了同意的独立意见。监事会认为：上述交易内容公平、合理，关联
交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。
    具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                   上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                      2018年4月11日