证券代码：300225              证券简称：金力泰          公告编号：2018-050

                     上海金力泰化工股份有限公司

                   第七届监事会第十一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日以
电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第十一次
会议（以下简称“会议”）的通知；2018 年 4 月 26 日，会议以通讯方式召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；会议由监事会主席陈筱诚先生主持；公司董
事、高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》
的有关规定，作出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：


一、     审议《2018 年第一季度报告》
    经审议，监事会通过了《2018 年第一季度报告》。
    全体监事一致认为，董事会编制和审核公司《2018 年第一季度报告》的程
序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板
信息披露网站的公告。《2018 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公
司指定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                        上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                           2018年4月26日