证券代码：300225            证券简称：金力泰           公告编号：2018-058

                   上海金力泰化工股份有限公司

                   关于公司董事会秘书变更的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书杜晟华女
士因工作调整，不再兼任公司董事会秘书职务，调整后杜晟华女士将继续担任公
司财务总监职务。
    经公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过，公司董事会同意聘任
袁滢滢女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第七届董事会任期届满为止。
    袁滢滢女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的
相关知识，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所
规定的情形，不是失信被执行人员，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，符
合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
    独立董事已就董事会秘书的聘任出具了同意的独立意见。具体内容详见与本
公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的公告。
    董事会秘书联系方式：
    电话：021-31156097
    传真：021-31156068
    邮箱：yuanyy@knt.cn
    地址：上海市化学工业区楚工路139号


    特此公告。
                                        上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                           2018年5月21日
董事会秘书简历
    袁滢滢，女，出生于 1979 年 11 月，中国籍，无永久境外居留权。上海交通
大学英语本科学士学位，目前香港大学 MBA 在读。曾任广汇汽车服务股份公司投
资发展部企业发展助理兼分析员，董事会办公室执行助理、投资者关系经理。2015
年 5 月取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    截止本公告日，袁滢滢女士未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不
是失信被执行人员。