证券代码：300225            证券简称：金力泰          公告编号：2018-092

                   上海金力泰化工股份有限公司

               第七届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日以电子
邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第七届监
事会第十三次会议通知》；2018年10月15日，公司第七届监事会第十三次会议（以
下简称“本次会议”）在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议由监
事会主席陈筱诚先生主持；本次会议应到监事3名，实到监事3名；公司董事、高
级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章
程》的有关规定，作出的决议合法、有效。



    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》
    鉴于公司监事会主席陈筱诚先生已向公司监事会申请辞去公司监事、监事会
主席职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司
股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。公司监事会需增补一名监事。公
司股东宁夏华锦资产管理有限公司向公司提名汪强先生为公司第七届监事会监
事候选人（简历详见附件），任期自股东大会批准选举汪强先生为公司监事之日
起至本届监事会任期届满日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




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    特此公告。
                              上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                2018 年 10 月 15 日




附件：
                             监事候选人简历
    汪强，男，出生于 1971 年 4 月，中国籍，山西大学法学专业本科学士学历。
历任审计署太原特派办企业处处长、审计署太原特派办办公室主任，现任华锦控
股集团审计部总经理及总裁办公室主任。

    截至本公告日，汪强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》中

规定的不得担任监事的情形；除担任华锦控股集团审计部总经理外，汪强先生与

其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系；不是失信被执行人员。




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