证券代码：300225              证券简称：金力泰        公告编号：2018-089


                   上海金力泰化工股份有限公司

        第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告


     本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 10 日
以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出关于召开公司第七届董事会第二十
三次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知。2018 年 10 月 15 日，会议以
通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；会议由董事长潘恺先生主持；
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司
章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
    会议以投票方式审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
    为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动
董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，参照
行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人员的经营绩效、工作能力、
岗位职级等考核情况，公司董事会审议通过了薪酬与考核委员会制定的《公司
2018 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
    本议案已经公司独立董事发表了独立意见。独立董事相关独立意见的具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于解散并注销控股子公司的议案》
    上海艾仕得金力泰涂料有限公司（以下简称“合资公司”）是公司与Axalta
Coating Systems Singapore Holding Pte. Ltd.共同出资设立的合资公司，公司持有
其50.1%的股权。

    考虑到合资公司的实际经营情况，经与Axalta Coating Systems Singapore
Holding Pte. Ltd.协商，合资双方拟解散并注销合资公司。在解散生效日2019年2
月28日后，合资公司应根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外
合资经营企业法》及其实施条例、其他中国相关法律法规以及合资合同和合资公
司章程的规定，立即成立清算组开始清算，通知债权人并在报纸上公告，并向合
资公司原审批机关申请批准解散和清算合资公司，通知有关政府部门和其他有关
各方，并办理后续的注销手续，以尽快完成合资公司的清算和解散。

    为高效、有序地完成合资公司的解散及注销工作，董事会授权公司经营管理
层起草、谈判、签署合资公司解散决议、解散协议等相关法律文件，具体办理合
资公司的清算、解散、税务及工商注销及相关业务、资产和人员的处置、安排等
与合资公司解散及注销相关的具体事宜，授权有效期至合资公司工商注销登记完
成之日。

    《关于解散并注销控股子公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2018 年 10 月 31 日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方
式在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。
    《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
               2018 年 10 月 16 日