证券代码：300225            证券简称：金力泰          公告编号：2019-003

                     上海金力泰化工股份有限公司

                   关于对外投资设立合资公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 对外投资概述
    1、对外投资基本情况
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展公司发展
空间，同时也为了创造更好的经营效益，拟与立邦投资有限公司（以下简称“立
邦”）共同出资设立上海立邦金力泰涂料有限公司（以下简称“立邦金力泰”或
“合资公司”）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准的名称为准），从事汽车
行业油漆和涂料产品的批发、进出口业务。（以下简称“本次对外投资”）。
    2、对外投资的审批程序
    根据《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等制度的相关规定，本次
对外投资事项经公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，本次对外
投资事项无需提交公司股东大会审议。
    3、是否构成关联交易与重大资产重组
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、   交易对手方介绍
    1、公司名称：立邦投资有限公司
    2、统一社会信用代码：91310000566556614L
    3、法定代表人：WEE SIEW KIM（黄守金）
    4、注册资本：7,074.1444 万美元
    5、企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
    6、成立日期：2010 年 12 月 30 日
    7、住所：上海市浦东新区创业路 287 号 2 幢 3 层
    8、经营范围：（一）在国家鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资；（二）
受公司或公司的母公司所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其提供
下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、
办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生
产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资
企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中
的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求
贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高
新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其
投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等
咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）从事化工原料
及相关产品、油漆、涂料（上述产品中危险品除外）、涂料设备及其零部件的批
发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务）；（七）建筑、装饰
材料的批发和零售；（八）商务信息咨询及财务管理咨询（金融信息服务除外）；
（九）计算机软件开发、销售（音像制品、电子出版物除外）及计算机辅助设备
的批发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    9、公司与立邦不存在关联关系。
    三、 合资公司基本情况
    1、合资公司名称：中文名称为上海立邦金力泰涂料有限公司，英文名称为
Shanghai Nippon-Kinlita Coatings Co., Ltd.
    2、注册资本及股权结构
    合资公司设立时的注册资本为人民币 3,000 万元，股东及出资情况如下：
    股东名称             币种        出资金额（万元）       出资比例
     金力泰             人民币           1,530.00             51%
      立邦              人民币           1,470.00             49%
    3、出资方式：本次对外投资的出资方式为货币出资，主要资金来源于公司
的自筹资金。
    4、经营范围：汽车行业油漆和涂料产品的批发、进出口和佣金代理（拍卖
除外）；提供与上述产品有关的售后服务和技术支持（受限于市场监管部门的批
准）。
    注：上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
    四、 对外投资合同的主要内容
    （一）合资合同
    1、签署方
    立邦投资有限公司、上海金力泰化工股份有限公司
    2、经营宗旨
    合资公司的经营宗旨是成为商用车涂料市场的领先企业，为双方获得满意的
经济效益。
    3、投资金额
    合资公司的投资总额为人民币 6,000 万元，注册资本为人民币 3,000 万元（最
终均以商务部门备案及工商行政管理部门登记金额为准），未来如需进一步增资
由双方另行协商确定。
    4、合资公司董事会和管理层的人员安排
    （1）董事会是合资公司的最高权力机构。合资公司董事会由 5 名董事组成，
其中金力泰委派 3 名董事，立邦委派 2 名董事。董事会设董事长和副董事长各一
名。金力泰指派 1 名董事担任董事长，立邦指派 1 名董事担任副董事长。
    （2）合资公司设 2 名监事，双方各委派 1 名。
    （3）合资公司设总经理、副总经理、财务总监及财务副总监各 1 名。总经
理及财务副总监由立邦提名，副总经理及财务总监由金力泰提名。
    4、合同的生效条件和生效时间
    合资合同经双方适当签署之日生效。
    （二）合资合同配套协议
    为实现合资公司设立目的，公司及立邦拟于合资公司设立后，分别与合资公
司签署产品供应协议和商标许可协议，对产品供应及商标无偿非独占许可事项作
出约定。
    五、 本次对外投资的目的
    本次对外投资有助于公司与立邦在汽车涂料领域，尤其是商用车的水性涂料
方面建立全面的、深度的战略合作关系，充分发挥和利用双方在各自领域的领先
优势和资源，进一步拓展公司业务规模，从而提升公司的持续盈利能力及核心竞
争力。
    六、 存在的风险
    1、市场风险：汽车涂料市场情况受上游原材料价格及相关产业政策影响较
大，且市场竞争日趋激烈，如原材料价格出现大幅上涨或其他市场情况发生重大
变化，将对合资公司的经济效益产生影响。
    2、管理风险：合资公司设立后可能存在一定的管理风险，从而可能对合资
公司经营的预期目标产生影响。
    七、 本次对外投资对公司的影响
    本次对外投资设立合资公司，是公司的产业战略投资，是为整合汽车涂料行
业资源，进一步拓展公司发展空间，同时也为了创造更好的经营效益，未来可能
对公司发展和业绩提升产生一定的影响。因合资公司的运作目前尚处于筹划阶段，
短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的
情形。
    八、 其他
    公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2
018 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
    九、 备查文件
    1、《立邦投资有限公司和上海金力泰化工股份有限公司合资合同》；
    2、公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                       上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 21 日