证券代码：300225              证券简称：金力泰          公告编号：2019-020

                     上海金力泰化工股份有限公司

                   第七届监事会第十六次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日以
电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第十六次
会议（以下简称“会议”）的通知；2019 年 4 月 24 日，会议以通讯方式召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；会议由监事会主席汪强先生主持；公司董事、
高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰
化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议
合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：


一、     审议《2018 年度监事会工作报告》
    经审议，监事会通过了《2018 年度监事会工作报告》。具体内容详见与本
公告同日发布在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创
业板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。


二、     审议《公司 2018 年度报告全文及年度报告摘要的议案》
    经审议，监事会通过了《公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》。
    全体监事一致认为，董事会编制和审核公司 2018 年度报告及摘要的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的公告。《2018 年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定的信息披露报
刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。


三、   审议《2018 年度内部控制自我评价报告》
    经审议，监事会通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》，并出具了关
于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的意见。具体内容详见与本公告同
日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


四、   审议《2018 年度利润分配预案》
    经审议，监事会通过了《2018 年度利润分配预案》。
    根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众会字(2019)
第2495号），公司2018年度归属于母公司所有者的净利润11,074,247.10元。依据
《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《中国证券监督管理委员会关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》等规定，截至2018年12
月31日，公司可供股东分配利润为304,360,360.11元，资本公积余额为
25,144,270.46元。
    为回报广大投资者，与全体股东共享公司经营成果，在符合公司利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远
利益，根据公司未来发展战略规划，并结合公司目前经营业绩及资金状况，基于
公司未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，公司董事会拟定 2018 年度不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    监事会认为:2018 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和
利益，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《公司
章程》中对于利润分配的相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。


五、     审议《2018 年度财务决算报告》
    经审议，监事会通过了《2018 年度财务决算报告》。具体内容详见与本公
告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。


六、     审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    经审议，监事会通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关
法律、法规的有关要求，对《监事会议事规则》进行了修订，具体内容详见与本
公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。


七、     审议《金力泰 2019 年监事薪酬管理实施方案》
    为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动
监事人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，参照行业及地区
的薪酬水平，结合公司监事的工作能力、岗位职级等考核情况，公司监事会审议
通过了薪酬与考核委员会制定的《金力泰 2019 年监事薪酬管理实施方案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。


八、     审议《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
    经审议，监事会通过了《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》，
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期
一年。
    公司独立董事已对公司 2019 年度续聘审计机构事项进行了事前认可并发表
了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板
信息披露网站公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。


九、   审议《关于 2018 年度财产损失报批的议案》
    经审议，监事会通过了《关于2018年度财产损失报批的议案》。
    经公司财务部核算，2018年申请坏账损失共计人民币140,948.00元。其中：
公司申请坏账损失共计人民币140,948.00元。
    以上2018年坏账损失需向公司主管税务机关申报，将在企业所得税汇算清缴
时作税前扣除。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


十、   审议《关于计提资产减值准备的议案》
    经审议，监事会通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、
会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，减值依据合理，计提资产减值准
备后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


十一、 审议《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会通过了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，能够更真实、公
允地反映公司经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日
发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


十二、 审议《2019 年第一季度报告》
    经审议，监事会通过了公司《2019 年第一季度报告》。
    全体监事一致认为，董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》的程
序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的公告。《2019 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定的信息
披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                       上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                          2019年4月25日