证券代码：300225             证券简称：金力泰           公告编号：2019-024

                    上海金力泰化工股份有限公司

           第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日以
电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出关于召开公司第七届董事会第三十次
（临时）会议（以下简称“会议”）的通知；2019 年 5 月 5 日，会议在公司办
公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8
名；其中董事施斌先生、赵伟荣先生、苏明中先生、于建颖女士、独立董事张立
先生、董树荣先生、赵一平先生以通讯方式表决；会议由董事田保国先生主持；
公司监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上
海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作
出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：


一、     审议《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议案》
    经审议，董事会通过了《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议
案》。
    公司董事会近日收到公司董事长兼总经理潘恺先生提交的辞职报告。潘恺先
生因个人原因辞去公司董事长、总经理及在公司担任的其他职务，辞去上述职务
后，潘恺先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律、法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司控股股东宁夏华锦资产管理有
限公司提名增补陈晨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候
选人简历详见附件），任期自股东大会批准选举陈晨先生为公司董事通过之日起
至本届董事会董事任期届满日止。
    独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日发布在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


二、   审议《关于推举董事代行董事长职责的议案》
    经审议，董事会通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。
    为保障公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会
推举董事赵伟荣先生代为履行董事长职责，直至公司董事会按照相关规定选举
产生新任董事长为止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、   审议《关于推选增补董事代行总经理职责的议案》
    经审议，董事会通过了《关于推选增补董事代行总经理职责的议案》。
    鉴于潘恺先生已辞去公司董事长、总经理及在公司担任的其他职务，为保证
公司日常经营顺利进行，按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作制
度》等有关规定，推选增补董事陈晨先生代行总经理职责，直至公司董事会按照
相关规定聘任新总经理为止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


四、   审议《关于推选增补董事代行财务总监职责的议案》
    经审议，董事会通过了《关于推选增补董事代行财务总监职责的议案》。
    鉴于杜晟华女士已辞去公司财务总监职务，公司原董事长、总经理潘恺先生
自 2019 年 1 月起代行财务总监职责。近日，潘恺先生已辞去公司董事长、总经理
及在公司担任的其他职务，为保证公司日常经营顺利进行，按照《公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，推选增补董事陈晨先生代行财务总监
职责，直至公司董事会按照相关规定聘任新财务总监为止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
                    2019年5月5日