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公司公告

金力泰:关于公司董事长兼总经理辞职、增补董事的公告2019-05-06  

						证券代码:300225            证券简称:金力泰         公告编号:2019-025

                   上海金力泰化工股份有限公司

         关于公司董事长兼总经理辞职、增补董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司
董事长兼总经理潘恺先生的书面辞职报告,潘恺先生因个人原因申请辞去其担任
的本公司董事长、总经理、董事会下属战略委员会主任委员及在公司担任的其他
职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,潘恺先生的辞职未导致公司董
事会成员人数低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会正常运行,辞职报
告自送达董事会之日起生效。辞职生效后,潘恺先生任职的公司法定代表人至工
商变更登记完成日结束,除此之外,潘恺先生将不再担任公司的任何职务。公司
将按照法定程序,尽快完成增补董事、选举董事长工作。
    经过半数董事推选,新任董事长选举产生前,由公司董事赵伟荣先生代行董
事长职责,直至选举产生新任董事长为止。经第七届董事会审议通过,拟增补陈
晨先生为公司第七届董事会非独立董事,同时由其代行总经理及财务总监职责,
直至公司董事会按照相关规定聘任新总经理或财务总监为止。
    截至目前,潘恺先生未持有本公司股票。
    潘恺先生自2017年起担任本公司董事、2018年起担任本公司董事长兼总经
理,其勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。潘
恺先生以高度的事业心和责任感,带领公司发展壮大,提升了公司的综合实力和
行业地位,为公司的未来发展奠定了坚实的基础。本公司董事会对潘恺先生为公
司所做的重大贡献表示由衷的敬意和感谢!
    根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,公司将尽快完成法定代
表人的工商变更登记手续。
    公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,就董事长兼总经理潘
恺先生的辞职及增补董事等事项,基于独立判断立场,发表如下独立意见:
    1、经核查,潘恺先生因个人原因,申请辞去其担任的本公司董事长、总经
理、董事会下属战略委员会主任委员及在公司担任的其他职务。其辞职原因与实
际情况一致,辞职后不再担任公司任何职务。潘恺先生的辞职不会导致公司董事
会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作以及公司日常生产经营,
其辞职报告自送达董事会时生效。潘恺先生辞去公司董事长、总经理及其他职务
的相关程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,程序合法有效。
    2、经核查,本次推选的董事候选人陈晨先生具备法律、行政法规所规定的
上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,不存在《公司法》
等相关法律、法规规定的不得任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司章程》规定的其他条件,提名程序合法、
有效。


    特此公告。


                                      上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                          2019年5月5日




    简历:
    陈晨,男,出生于1985年4月,中国籍。硕士研究生学历,工商管理硕士学
位,毕业于清华大学经济管理学院。历任利乐中国有限公司管理培训生、工艺工
程师及生产运营主管,中欧国际工商学院教育发展基金会高级经理,苏州金螳螂
控股有限公司董事长助理,蓝箭航天空间科技股份有限公司副总裁及资本市场部
总经理。现任宁夏华锦资产管理有限公司执行董事。
    陈晨先生自2019年4月起在公司控股股东宁夏华锦资产管理有限公司担任执
行董事,因此是上市公司关联董事。陈晨先生未持有公司股份,与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人员。