证券代码：300225             证券简称：金力泰           公告编号：2019-029

                    上海金力泰化工股份有限公司

          第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一
次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知于 2019 年 5 月 17 日上午以直接送
达或邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会结束后，
在公司办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名；其中董事施斌先生、赵伟荣先生、苏明中先生、于建颖女士、独
立董事张立先生、董树荣先生、赵一平先生以通讯方式表决；会议由董事田保国
先生主持；公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰
化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：


一、     审议《关于豁免公司第七届董事会第三十一次（临时）会议通知期限的
议案》
    经审议，董事会通过了《关于豁免公司第七届董事会第三十一次（临时）会
议通知期限的议案》，同意豁免公司第七届董事会第三十一次（临时）会议的通
知期限，并于 2019 年 5 月 17 日召开第七届董事会第三十一次（临时）会议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


二、     审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    经审议，董事会通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
    公司董事会同意选举陈晨先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次会
议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告
同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
                                   上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                      2019年5月17日