证券代码：300225             证券简称：金力泰            公告编号：2019-046


                    上海金力泰化工股份有限公司

               第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会
议（以下简称“会议”）于 2019 年 8 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；其中监事汪强先生、周伟先
生以通讯方式表决。会议由监事会主席汪强先生主持，公司部分董事、高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，
作出的决议合法、有效。

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：


   一、审议《2019 年半年度报告全文及摘要》
    经审议，监事会通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。
    监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板
信息披露网站相关公告。《2019年半年度报告披露提示性公告》刊登在公司指定
的信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修
订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）对公司
财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                       上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                          2019年8月30日