证券代码：300225             证券简称：金力泰          公告编号：2019-054


                   上海金力泰化工股份有限公司

              第七届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四

次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；其中董事施斌先生、
赵伟荣先生、苏明中先生、于建颖女士、独立董事张立先生、董树荣先生、赵一
平先生以通讯方式表决。会议由董事长陈晨先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，
作出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：


   一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文》

    经审议，董事会通过了《公司 2019 年第三季度报告全文》。
    具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管理委员会指定的创业板
信息披露网站相关公告。《2019年第三季度报告披露提示性公告》刊登在公司指
定的信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


   二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议，董事会通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    同意聘任滕丽丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同日发布在中国证券监督管
理委员会指定的创业板信息披露网站相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                       上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 28 日