证券代码：300225              证券简称：金力泰            公告编号：2020-004


                    上海金力泰化工股份有限公司

            第八届董事会第二次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次（临
时）会议（以下简称“会议”）于 2020 年 2 月 27 日上午 10:00 在公司办公楼会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；董事田

爱国先生、刘金梅女士、王超先生、孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士以通讯
方式表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决
议合法、有效。会议由董事长景总法先生主持，出席会议的董事以记名投票方式
审议通过了以下议案：
一、审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

    为了顺应汽车制造业的轻量化及节能降耗的行业主流发展趋势，加强公司在
汽车表面处理技术领域的核心竞争力，进一步扩大产业布局，实现业务协同、合
作共赢的目的，公司董事会同意公司与北京杜尔考特科技有限公司、自然人罗甸
共同合作投资设立上海金杜新材料科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准
的名称为准）。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资在
董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                                        上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                             2020年2月27日