证券代码：300225              证券简称：金力泰           公告编号：2020-007


                   上海金力泰化工股份有限公司

            第八届董事会第三次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临
时）会议（以下简称“会议”）于 2020 年 4 月 2 日上午 10:00 在公司办公楼会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；董事刘
金梅女士、田爱国先生、王超先生、孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士以通讯
方式表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决
议合法、有效。会议由董事长景总法先生主持，出席会议的董事以记名投票方式
审议通过了以下议案：


一、审议《关于公司投资进行丙类仓库内装修工程改造的议案》
    鉴于公司水性涂料业务发展需要，为确保物料储存的合规性，故拟使用自有
资金人民币200万元对公司内的5587.81平方米丙类仓库进行装修改造，使其符合
乙类仓库功能。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                        上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                             2020年4月2日