证券代码：300225              证券简称：金力泰           公告编号：2020-008


                   上海金力泰化工股份有限公司

            第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临
时）会议（以下简称“会议”）于 2020 年 4 月 9 日上午 10:00 在公司办公楼会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；董事刘

金梅女士、田爱国先生、王超先生、孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士以通讯
方式表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决
议合法、有效。会议由董事长景总法先生主持，出席会议的董事以记名投票方式
审议通过了以下议案：

一、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理景总法先生提名，公

司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴纯超先生为公司副总经理分管技术
研发、王子炜先生为公司副总经理分管生产运营，任期自董事会通过之日起至第
八届董事会届满之日止。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事已对本议案发表了同意的意见。

    《关于聘任公司副总经理的公告》详见巨潮资讯网。

    特此公告。




                                        上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                              2020年4月9日