证券代码：300225               证券简称：金力泰          公告编号：2020-013


                     上海金力泰化工股份有限公司
             第八届监事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次（临时）
会议于 2020 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王薇女士主持，
监事王薇女士、江昌雄先生以通讯方式表决。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。全体监事一致同意公司实施2020年限制性股票激励计划。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
总数的三分之二以上通过。

    2、审议通过《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》

    经核查，监事会认为：《上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划


                                      1
实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，建立股东与公司员工之间
的利益共享与约束机制，确保股权激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股
东的利益。全体监事一致同意公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的实施。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
总数的三分之二以上通过。

    3、审议通过《关于核查<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单>的议案》

    经核查，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《中华人民共和国公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《上海金力泰化工
股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象
的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披
露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、上海金力泰化工股份有限公司第八届监事会第二次（临时）会议决议。

    特此公告。



                                       2
    上海金力泰化工股份有限公司监事会

                        2020年4月17日




3