上海金力泰化工股份有限公司

   独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《独立董事制度》等相关规定，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就
公司第八届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：

   一、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

       公司 2019 年度利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
对于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发
展，我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将本议案提交股东大会审议。

   二、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

       公司内部控制制度较为健全完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规
和监管部门有关规范性文件的要求，符合公司实际情况。2019 年度内部控制自我评
价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，内部
控制严格、充分、有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利
益。

   三、关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构独立意见

       众华会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会
的有关要求，我们认为该事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司审计工作的要求。决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交



                                       1
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情况。我们一致同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

   四、关于《公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见

    《公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》符合公司目前的经营管理现状，
决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。符合有关法律法规及《公司章
程》的有关规定。我们同意该薪酬方案，并同意将董事薪酬方案提交股东大会审议。

   五、关于会计政策变更的独立意见

    公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、
中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，能够客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

   六、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，
在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买理财产品，
有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公
司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形，因此，我们同意在不影响公司正常生产经营的情况下，公司（含
控股子公司）使用额度不超过人民币 8 亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额
度内，资金可滚动使用。

   七、关于计提资产减值准备的独立意见

    公司本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，
程序合理、合规，计提资产减值准备后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和
经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减
值准备。




                                    2
   八、关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的独立意见

    2020 年公司（含控股子公司）拟向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额
度,全体独立董事认为：公司目前生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能
力，取得一定的综合授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经
营不存在不利影响。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，
不存在损害公司和股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

   九、关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况的独立意见

    1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的
情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2019 年 12 月 31 日的控股股东、实际控
制人及其他关联方占用公司资金的情况。

    2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单
位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2019 年 12 月 31
日的对外担保情形。




                                            独立董事：孙敏杰、吴益兵、王澜
                                                           2020 年 4 月 24 日




                                     3